风控维修稿件深化风险管控促进稳健发展华夏

2024-05-11 来源：柚子资讯

严守合规底线，强化全员合规意识，深化内部风险管控，进一步促进公司稳健发展，济南中支于2月15日上午利用早会时间开展一季度合规培训会议，本次培训重点围绕分公司下发的《一季度风控与合规宣导》课件进行宣导学习。

本次培训主要宣导了金融机构客户尽职调查、新型诈骗风险防范等内容，重点强调各条线、各机构要积极开展内控评估工作，提升风险识别能力，强化内控管理。各部门尤其是运营部门要做好客户信息真实性调查、审核工作，避免助长洗钱、非法集资等各类违法行为。警惕各类新生的诈骗形式，及时主动的向客户进行提醒、宣导，避免客户利益受到损失。此次培训各县域同步中支开展，积极组织外勤人员进行学习，进一步提升全员合规意识及风险识别能力。